imToken 2.0如何自查合规性？链上数据+交易留痕实操指南

imToken 2.0如何自查合规性？链上数据+交易留痕实操指南

imToken 2.0所涉及的合规性审查并非单纯的软件设置那般简易，而是一套依据链上数据以及监管要求构建起来的具备主动性的风险管控流程，我自2017年起始接触数字资产，历经了多次政策方面的调整，此刻把这套自我检查方法分享予你。

第一件事是进行地址风险扫描，我要将接收方地址输入到OKLink或者Etherscan的反洗钱检测工具里，去瞧瞧该地址是不是被标记成混币器、制裁地址或者涉赌平台，只要转出方或者接收方关联高风险标签，那这笔交易就得暂停下来并且开展进一步尽职调查。

第二步要做 “交易背景留痕”，碰到单笔超过5 ETH的转账这一情况时，我会向对方提要求，让对方提供KYC基础信息，还有资金来源说明，比如交易所提币记录或者合约交互哈希等内容，之后，把这些截图和imToken的交易详情一起存到加密文件夹里，靠这个确保每一笔大额操作都有着完整的证据链能用来追溯。

第三步要开展定期的钱包健康度检测，具体来讲，每月要登录imToken的“安全中心”如何使用imToken最新版2.0进行合规性审查？，认真查看授权过的DApp眼下是不是还在活跃情形，一旦发觉有未使用的授权合约，就得马上撤销，与此同时，也要确认钱包有没有参与过有合规争议的流动性挖矿项目imToken 2.0如何自查合规性？链上数据+交易留痕实操指南，借由这些行动，最大程度削减被动涉险的几率。

你于实际操作期间有无碰到过哪些具体的风险之地标记情形呀？愿意的话请在评论区域罗列出来，如此一来我们能够一块儿剖析处理办法。